El director de decomiso civil de BC ha presentado una orden de riqueza inexplicable en un intento de confiscar un cuarto de millón de dólares en efectivo, 45 lingotes de oro, relojes de lujo y joyas que estaban contenidos en una caja de seguridad perteneciente al cofundador de una famosa BC. Estafa de intercambio de criptomonedas basada en.
Los documentos presentados ante la Corte Suprema de Columbia Británica dicen que los artículos son producto de los delitos cometidos por Michael Patryn, quien junto con Gerald Cotten fundó Quadriga Coin Exchange.
La misteriosa muerte de Cotten en India en 2018 aceleró el descubrimiento de aproximadamente 215 millones de dólares en fondos de inversores desaparecidos de Quadriga. En 2019, la empresa fue declarada en quiebra por orden judicial.
Una investigación realizada por la Comisión de Valores de Ontario determinó posteriormente que Quadriga era un fraude y un esquema Ponzi.
Se sabe que Patryn, que también se hace llamar Michael Dhanani, Omar Dhanani y Omar Patryn, estuvo en Tailandia por última vez, según el reclamo.
El Procurador General de BC, Mike Farnworth, dijo que esta es la tercera orden sobre riqueza inexplicable presentada en BC desde que se realizaron cambios en la Ley de Confiscación Civil el año pasado para permitir su uso.
Las órdenes de riqueza inexplicada requieren que las personas expliquen cómo adquirieron su riqueza y propiedades si existe sospecha de actividad delictiva.
“Con esta acción volvemos a demostrar que los delincuentes tendrán que demostrar que sus activos son producto de actividades legales y no de delitos financieros”, dijo Farnworth en un comunicado.
Según el reclamo, la RCMP ejecutó una orden de registro en la caja de seguridad de Patryn en un banco del centro de Vancouver en junio de 2021, incautando:
- 250.200 dólares en moneda canadiense “separados en cinco paquetes atados con bandas elásticas, cada uno de los cuales contenía aproximadamente 50.000 dólares”.
- Tres lingotes de oro de un kilogramo, 12 lingotes de oro de una onza, 10 lingotes de oro pequeños de Australia y 20 lingotes de oro de tamaño no cotizado de la Casa de la Moneda de Canadá.
- Dos Rolex DateJust, uno con diamantes; un Chanel J12 Black Diamond y un Clasima Executive para hombre de Baume & Mercier.
- Tres anillos, dos gemelos, un colgante, un collar.
Según el reclamo, certificados de nacimiento, certificados de cambio de nombre, tarjetas de crédito y cheques a varios nombres de Patryn también estaban en la caja de seguridad, junto con una pistola Ruger 1911 calibre .45 y municiones.
El decomiso civil existe en Columbia Británica desde 2006, lo que permite a la provincia confiscar la propiedad de las personas sin ningún cargo penal.
Se estima que Quadriga engañó a más de 76.000 clientes. Ernst & Young, administrador de la quiebra de Quadriga, sólo pudo recuperar 46 millones de dólares de los 215 millones de dólares adeudados a los inversores.
2024-03-27 22:31:25
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