TD Bank Group podría recibir sanciones más severas de lo esperado anteriormente, según un analista bancario, después de un informe de que la investigación que enfrenta en los EE. UU. está relacionada con el lavado de ganancias ilícitas de fentanilo.
El analista del Banco Nacional de Canadá, Gabriel Dechaine, dijo en una nota que el peor de los casos de las múltiples investigaciones estadounidenses que enfrenta TD necesita ser reevaluado después de la Wall Street Journal informó el enlace el jueves.
El periódico dijo que la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se centra en cómo los narcotraficantes chinos supuestamente utilizaron TD para lavar al menos 653 millones de dólares y sobornaron a empleados de TD para que lo hicieran.
TD no hizo comentarios directamente sobre el informe, pero dijo que sus defensas contra el lavado de dinero habían sido deficientes.
“Los delincuentes buscan constantemente utilizar los bancos para lavar dinero. Lamentablemente, nuestro programa estadounidense (contra el lavado de dinero) no frustró eficazmente estas actividades. Esto es inaceptable y debemos hacerlo mejor, y lo haremos”, dijo la portavoz Elizabeth Goldenshtein en un comunicado. .
Dijo que el banco continúa cooperando con las autoridades y los reguladores, y que se está realizando un esfuerzo integral para fortalecer su programa contra el lavado de dinero.
Dechaine dijo que la gravedad de las acusaciones significa que TD no sólo podría enfrentar multas muy por encima de los 500 millones a 1 mil millones de dólares que muchos inversionistas han anticipado, sino también limitaciones más severas impuestas por los reguladores a sus actividades comerciales.
“Creemos que los inversores deben dar más importancia a los peores escenarios para las acciones”, dijo en una nota.
Las multas podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares, dice un analista
Las multas acumuladas podrían fácilmente alcanzar los 2 mil millones de dólares, mientras que los reguladores podrían imponer restricciones, incluidos límites al crecimiento de su balance, que podrían afectar las operaciones bancarias durante años, dijo Dechaine.
En el peor de los casos, la cuestión podría erosionar el potencial de ganancias futuras de TD en más de mil millones de dólares, dijo, señalando que ha reducido su precio objetivo para las acciones del banco que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) en casi un nueve por ciento a $84.
El vínculo con el tráfico de drogas se produce la misma semana en que TD anunció que había tomado una provisión inicial de 450 millones de dólares en relación con la investigación regulatoria estadounidense en curso sobre su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero.
El banco dijo el martes que sus conversaciones con tres reguladores estadounidenses y el Departamento de Justicia están en curso y anticipa sanciones financieras adicionales.
Por otra parte, el organismo de control de delitos financieros de Canadá, Fintrac, impuso una multa de 9,2 millones de dólares al banco el jueves por incumplimiento de las medidas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El precio de las acciones de TD Bank bajó más del cuatro por ciento en las operaciones del mediodía del viernes a 75,85 dólares en la TSX.
2024-05-03 21:25:02
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