ciudadano de la india declarado culpable conspiró para cometer fraude utilizando un sitio ficticio de Coinbase para robar credenciales de usuario, lo que finalmente le valió más de 37 millones de dólares.
Chirag Tomar, de 30 años, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta el 20 de diciembre de 2023, como resultado de una investigación realizada por el Servicio Secreto de Estados Unidos con la ayuda del FBI.
Según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en junio de 2021, Tomar y sus cómplices crearon un sitio web falso que imitaba el recurso real de Coinbase Pro. Sitio falso coinbasepro[.]com debía engañar a los usuarios de Coinbase para que ingresaran sus credenciales y códigos de autenticación de dos factores haciéndoles creer que estaban usando el sitio real.
La plataforma Coinbase Pro ya no existe, pero solía atender a comerciantes e inversores profesionales de criptomonedas, ofreciéndoles una variedad de funciones avanzadas. Coinbase Pro cerró el 9 de noviembre de 2022 y su funcionalidad y características adicionales finalmente se integraron en la plataforma principal de Coinbase.
El phishing a través del falso Coinbase Pro también se llevó a cabo mediante ingeniería social: a las víctimas que llegaron al sitio se les mostró un error falso al intentar iniciar sesión y se les pidió que llamaran a un representante de Coinbase (por supuesto, uno falso). Como resultado, esta persona penetró en el sistema de la víctima utilizando un software de acceso remoto.
“En algunos casos, las víctimas fueron engañadas para que permitieran a representantes falsos de Coinbase utilizar software de acceso remoto, lo que permitió a los estafadores obtener el control de las computadoras de las víctimas y acceder a sus cuentas legítimas de Coinbase”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Los estafadores también se hicieron pasar por representantes de servicio al cliente de Coinbase y engañaron a los usuarios para que les dieran códigos de autenticación de dos factores por teléfono”.
Por ejemplo, una víctima de Carolina del Norte perdió 240.000 dólares en activos digitales en un sitio falso de Coinbase Pro.
“Como Tomar admitió ante el tribunal, controlaba una serie de carteras de criptomonedas que recibieron cientos de transacciones que involucraban criptomonedas robadas de las cuentas de los usuarios de Coinbase afectados, por un total de decenas de millones de dólares”, escribieron las autoridades. “Una vez que Tomar recibió la criptomoneda robada, la convirtió rápidamente en otros tipos de activos digitales o movió los fondos entre múltiples billeteras controladas por él y otros. Al final, la criptomoneda se convirtió en efectivo, que luego se distribuyó entre Tomar y sus asociados”.
Según los investigadores, Tomar utilizó los fondos robados para comprar artículos de lujo, incluidos relojes Rolex, Lamborghinis y Porsche, así como para viajes a Dubai y Tailandia.
El estafador ahora enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Aún no se han determinado las fechas para la próxima audiencia y sentencia.
2024-05-27 14:30:53
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