Se trata del juicio más espectacular jamás celebrado en Vietnam, como corresponde a uno de los mayores fraudes bancarios que el mundo haya visto jamás.
Detrás del imponente pórtico amarillo del tribunal colonial de la ciudad de Ho Chi Minh, un contratista inmobiliario de 67 años fue condenado a muerte el jueves por saquear uno de los bancos más grandes del país durante un período de 11 años.
Algunos creen que la pena de muerte es la forma que tiene el tribunal de intentar animarla a devolver algunos de los miles de millones que faltan.
Los números son asombrosos
Las autoridades comunistas, normalmente reservadas, fueron inusualmente sinceras sobre el asunto y dieron información detallada a los medios de comunicación. según información de la BBC..
Las cifras involucradas son asombrosas:
- Truong My Lan está acusado de aceptar préstamos por valor de 44.000 millones de dólares (35.000 millones de libras esterlinas) del Saigon Commercial Bank.
- Los fiscales dicen que es posible que nunca se recuperen 27 mil millones de dólares.
- Dicen que han llamado a declarar a 2.700 personas.
- En el caso participan 10 fiscales estatales y unos 200 abogados.
- Las pruebas se encuentran en 104 cajas que pesan un total de seis toneladas.
- Ochenta y cinco acusados están siendo juzgados junto con Truong My Lan, quien niega los cargos.
Truong My Lan y otras 13 personas se enfrentan a la pena de muerte.
“Creo que nunca ha habido un juicio espectáculo como este en la era comunista”, dice David Brown, un funcionario retirado del Departamento de Estado de Estados Unidos con una larga experiencia en Vietnam. “Ciertamente no ha habido nada de esta escala”.
“Chimeneas encendidas”
El juicio es el capítulo más dramático hasta ahora de la campaña anticorrupción “Estufas Ardientes” encabezada por el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.
Nguyen Phu Trong, un ideólogo conservador profundamente arraigado en la teoría marxista, cree que la ira popular por la corrupción rampante plantea una amenaza existencial al monopolio del poder del Partido Comunista.
Comenzó su campaña en serio en 2016, después de vencer al entonces primer ministro proempresarial para conservar el puesto más alto del partido.
La campaña ha provocado la dimisión de dos presidentes y dos viceprimeros ministros, mientras que cientos de funcionarios han sido sancionados o encarcelados. Ahora una de las mujeres más ricas del país podría unirse a sus filas.
Truong My Lan cuando estaba meditando. Fuente de la foto: plo.vn/ba
Cómo empezó Truong My Lan
Truong My Lan proviene de una familia chino-vietnamita de la ciudad de Ho Chi Minh, antes Saigón. Ha sido durante mucho tiempo el motor comercial de la economía vietnamita, desde cuando era la capital anticomunista de Vietnam del Sur, con una gran comunidad étnica china.
Comenzó como vendedora en un puesto de mercado, vendiendo cosméticos con su madre, pero comenzó a comprar tierras y bienes raíces después de que el Partido Comunista marcó el comienzo de un período de reformas económicas conocido como Doi Moi en 1986.
En la década de 1990, era propietario de una gran cartera de hoteles y restaurantes.
Aunque Vietnam es más conocido fuera del país por su sector manufacturero de rápido crecimiento como cadena de suministro alternativa a China, la mayoría de los vietnamitas ricos ganaron dinero desarrollando y especulando con bienes raíces.
Toda la tierra es oficialmente propiedad del estado. El acceso a él depende a menudo de las relaciones personales con funcionarios gubernamentales.
El truco con los bancos
En 2011, Truong My Lan era una figura empresarial muy conocida en la ciudad de Ho Chi Minh y se le permitió organizar la fusión de tres bancos más pequeños y con problemas de liquidez en una entidad más grande: Saigon Commercial Bank.
La ley vietnamita prohíbe a cualquier individuo poseer más del 5% de las acciones de cualquier banco. Pero los fiscales dicen que a través de cientos de empresas fantasma y personas que actuaban como sus representantes, Truong My Lan en realidad poseía más del 90 por ciento de Saigon Commercial.
Se la acusa de utilizar ese poder para nombrar a su propia gente como directores y luego ordenarles que aprobaran cientos de préstamos a la red de empresas fantasma que ella controlaba.
Las cantidades recibidas son asombrosas. Sus préstamos constituyeron el 93% del total de préstamos del banco.
Escondió 4 mil millones de dólares en su sótano
Según los fiscales, durante un período de tres años a partir de febrero de 2019, ordenó a su conductor que retirara del banco 108 billones de dong vietnamitas, más de 4.000 millones de dólares (2.300 millones de libras esterlinas) en efectivo y los guardara en su sótano.
Esa cantidad de efectivo, incluso si estuviera en billetes de la denominación más alta de Vietnam, pesaría dos toneladas.
También se la acusa de pagar generosos sobornos para garantizar que sus préstamos nunca fueran auditados. Uno de los acusados es un ex inspector jefe del banco central, que se enfrenta a cadena perpetua por aceptar un soborno de 5 millones de dólares.
Truong My Lan durante el juicio. Fuente de la foto: nongnghiep.vn/ba
La publicidad masiva y oficialmente sancionada del caso canalizó la ira pública por la corrupción contra Truong My Lan, cuya apariencia abatida y descuidada en el tribunal contrastaba marcadamente con las glamorosas fotografías publicitarias que el mundo había visto de ella en el pasado.
Pero también surgen dudas sobre por qué pudo continuar con el supuesto fraude durante tanto tiempo.
Un crecimiento más rápido significa más corrupción
“Era obvio que tenía que sacar el dinero de alguna parte. Pero, por otro lado, es una práctica muy común. SCB no es el único banco que se utiliza de esta manera. Entonces tal vez el gobierno no lo tomó a la ligera porque hay muchos casos similares en el mercado”.
David Brown cree que estuvo protegida por figuras poderosas que dominaron los negocios y la política en la ciudad de Ho Chi Minh durante décadas.
Y ve un factor más importante en juego en la forma en que se lleva a cabo este juicio: un esfuerzo por reafirmar el control del Partido Comunista sobre la cultura de libre empresa del Sur.
“Lo que Nguyen Phu Trong y sus aliados en el partido están tratando de hacer es recuperar el control de Saigón, o al menos impedir que escape. Hasta 2016, el partido en Hanoi prácticamente dejaba que esta mafia chino-vietnamita gobernara el lugar. Estaban haciendo todos los ruidos correctos que se supone que deben hacer los líderes comunistas locales, pero al mismo tiempo estaban exprimiendo a la ciudad para obtener una parte significativa del dinero que se ganaba allí”, dice Brown.
Además, un crecimiento más rápido en Vietnam significa casi inevitablemente más corrupción. Si se lucha demasiado contra la corrupción, se corre el riesgo de acabar con gran parte de la actividad económica. Ya hay quejas de que la burocracia se ha ralentizado a medida que los funcionarios evitan decisiones que podrían implicarlos en un caso de corrupción.