CEO de Delio llevado a juicio por ‘fraude de 250 mil millones de monedas’ |

El día 19, acusado sin detención por fraude en virtud de la Ley Especial de Policía.
Informe comercial falso… Aplicación de la Ley Específica de Información Financiera
2.800 víctimas, daños por valor de aproximadamente 250 mil millones de wones
檢 “Respuesta estricta a los crímenes contra usuarios inocentes”

La fiscalía ha detenido sin arresto al director ejecutivo de Delio, un operador de servicios de depósito de moneda virtual, acusado de obtener falsamente el estatus de operador comercial de activos virtuales (moneda virtual) y luego malversar monedas por valor de 250 mil millones de wones mediante un “cambio de rumbo”. método y luego detener los depósitos y retiros entregados a juicio.

Según la comunidad jurídica el día 19, el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos sobre Activos Virtuales de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl (Director Lee Jeong-ryeol) acusó al director ejecutivo de Delio, Jeong (51), sospechoso de fraude en virtud de la Ley sobre el Castigo Agravado de Específicos Delitos Económicos, sin detención. Anteriormente, la fiscalía comenzó a detener a Jeong el mes pasado, pero el tribunal desestimó la orden de arresto diciendo: “Parece haber mucho margen para que el sospechoso impugne los cargos penales”.

Según la fiscalía, se reveló que el Sr. Jeong se reportó como un operador de negocios de activos virtuales a través de un método ilegal al presentar un informe de diligencia debida a una firma de contabilidad que declaró falsamente que tenía más monedas por valor de 47,6 mil millones de wones de las que realmente tenía.

En consecuencia, la Fiscalía aplicó el artículo 17 de la Ley Específica de Información Financiera. Anteriormente, hubo un caso en enero del año pasado en el que la Ley de Información Financiera Específica fue procesada por las actividades de comercio de divisas virtuales de un comerciante extrabursátil de monedas no declarado, pero esta es la primera vez que el Artículo 17 de la Ley Financiera Específica La Ley de Información se aplicó a una empresa que declaraba ser un operador de negocios de activos virtuales.

Posteriormente, el Sr. Jeong promovió activamente a Delio como una empresa legal y fue acusado de robar un total de 250 mil millones de wones en monedas de unas 2.800 víctimas desde agosto de 2021 hasta junio del año pasado.

Como resultado de la investigación de la fiscalía, se reveló que el Sr. Jeong ocultó el hecho de que las monedas depositadas por los clientes se perdían continuamente debido a déficits continuos, pérdidas operativas y daños por piratería desde el inicio del negocio. En noviembre de 2022, se descubrió que la empresa promovió falsamente que continuaba obteniendo ganancias mediante arbitraje y préstamos garantizados por monedas a pesar de que había prestado sin garantía el 80% de los activos de la empresa a un depósito de monedas.

Además, se descubrió que el Sr. Jeong estafó fondos de inversión por valor de mil millones de wones de una asociación de inversión al presentar falsamente registros de préstamos de garantía de monedas por valor de 2 mil millones de wones en marzo de 2020.

Delio, una empresa nacional de depósito de monedas dirigida por el Sr. Jeong, opera un servicio Cefi (finanzas centralizadas) que proporciona altas tasas de interés cuando se depositan activos virtuales como Bitcoin y Ethereum durante un cierto período de tiempo el 14 de junio del año pasado. aviso, los retiros se detuvieron. Posteriormente, en agosto, se suspendió el servicio, alegando que no se obtuvo la aprobación judicial para cubrir gastos necesarios, como el alojamiento web. Delio solicitó un trámite de rehabilitación ante el tribunal, pero fue desestimado el día 4.

Mientras tanto, un día antes de la suspensión de los retiros por parte de Delio, Haru Invest, otra empresa nacional de depósito de monedas que realizaba un negocio similar, también detuvo repentinamente los depósitos y retiros, lo que generó controversia sobre el fraude.

En consecuencia, LKB & Partners, un bufete de abogados que representaba a unos 100 inversores, presentó una denuncia contra los ejecutivos de las dos empresas ante la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl por cargos de fraude en virtud de la Ley de Castigo Agravado por Delitos Económicos Específicos, y los fiscales realizó un registro e incautación de las oficinas de Delio en julio del año pasado.

Anteriormente, la fiscalía enjuició a cuatro ejecutivos el mes pasado después de creer que Haru Invest había recibido y malversado monedas por valor de 1,4 billones de wones a través de anuncios falsos que garantizaban el capital a los clientes. El primer juicio contra ellos está actualmente en curso en el Tribunal del Distrito Sur de Seúl.

La fiscalía dijo: “Responderemos estrictamente a los actos delictivos que causen daño a usuarios inocentes en el mercado de servicios relacionados con activos virtuales”.

[서울=뉴시스]