SHAH ALAM: Tres peces gordos de la organización benéfica Aman Palestin fueron acusados de múltiples cargos por lavado de dinero, abuso criminal de confianza y trampa en el Tribunal de Sesiones de aquí el jueves (15 de febrero).
Fueron acusados de apropiación indebida de fondos pertenecientes a Aman Palestin que se derivaban de donaciones públicas para aliviar el sufrimiento del pueblo en una Palestina plagada de conflictos.
En el banquillo de los acusados estaban el director ejecutivo de la organización, Awang Suffian Awang Piut, de 52 años, el director ejecutivo Abdullah Zaik Abd Rahman, de 58 años, y el director Khairudin Mohd Ali, de 42 años.
Tanto Awang Suffian como Abdullah Zaik fueron acusados de malversar alrededor de RM39,5 millones cada uno, mientras que Khairuddin supuestamente se había apropiado indebidamente de alrededor de RM6mil.
Los cargos se formularon en virtud del artículo 4(1) de la Ley contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas, así como los artículos 409 y 420 del Código Penal por malversación y trampa.
Fue un frenesí vertiginoso mientras el intérprete judicial leía minuciosamente los cargos a los acusados ante la jueza Anita Harun.
Awang Suffian y Abdullah Zaik fueron acusados de 52 cargos cada uno en virtud del artículo 409 del Código Penal y 19 cargos cada uno en virtud de la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas.
Awang Suffian y Abdullah Zaik también fueron acusados juntos de 19 cargos en virtud del artículo 420 del Código Penal.
Los tres también eran directores de Syarikat Samudra Champa Sdn Bhd, que supuestamente había utilizado fondos de Aman Palestina para comprar casas, terrenos comerciales y terrenos en varios lugares.
Algunos de los cargos eran por comprar oro a un costo superior al precio de mercado estipulado.
El dúo también enfrentó 19 cargos adicionales en virtud de la Sección 4(1)(b) de la Ley contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas.
Su colega director de la empresa, Khairudin, fue acusado de tres cargos en virtud del artículo 4(1)(b) de la Ley contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas.
El trío se enfrenta a una pena de cárcel de no más de 15 años, una multa no inferior a cinco veces la cantidad malversada o RM5 millones, lo que sea mayor, por cada uno de los cargos en virtud de la Ley contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas. Ley de Actividades.
Tanto Awang Suffian como Abdullah Zaik también se enfrentan a una pena de cárcel de no menos de dos años y no más de 20 años, con azotes y una posible multa por cada cargo formulado en virtud del artículo 409 del Código Penal.
Por cada cargo previsto en el artículo 420 del Código Penal, se enfrentan a una pena de cárcel de no menos de un año y no más de 10 años, con azotes y una posible multa.
Se leyeron un total de 164 cargos, de los cuales 161 involucraban a Awang Suffian y Abdullah Zaik.
La fiscalía había acordado una fianza de 1 millón de ringgit con una fianza para Awang Suffian y Abdullah Zaik, 500.000 ringgit se depositarían el jueves y el resto el 13 de marzo, que es la fecha fijada para la mención del caso.
En cuanto a Khairudin, se fijó una fianza de 200.000 ringgit, con una garantía, y se le ordenó realizar un pago de 100.000 ringgit el jueves y la cantidad restante se liquidará dentro de un mes.
Anita también ordenó que sus pasaportes fueran entregados al tribunal.
Los PPD Ahmad Akram Gharib, Wirna Arifin, Nurul Atiqah Mohamad Alias y Fatin Farhana Ismail procesaron mientras los acusados estaban representados por Datuk Zamani Ibrahim y Siti Mardhiyyah Zamani.