SYDNEY — Para evadir las reglas chinas sobre transferencias de dinero al extranjero, los grandes apostadores chinos que llegaron a la ciudad de Melbourne a mediados de la década de 2010 tenían un manual de estrategias que podían seguir.
Podrían visitar un hotel administrado por el operador de casinos Crown Resorts Ltd., hacer que Crown coloque un cargo de hotel falso en ciertas tarjetas de crédito y débito, y luego visitar el casino de Crown en Melbourne para cobrar su dinero, según un informe encargado por el gobierno en Victoria de Australia. estado.
En otro episodio detallado en el informe, los abogados contratados por Crown elaboraron una guía en la que comentaban la idoneidad de varias actividades de marketing en los países asiáticos, donde las reglas sobre la promoción del juego pueden ser estrictas. El documento permitió a Crown evaluar la posibilidad de que su personal pudiera ser acusado de un delito grave y si estaba preparado para correr el riesgo, según el informe.
El informe del martes concluyó que Crown participó en un comportamiento ilegal y deshonesto y, en teoría, no es adecuado para tener una licencia de casino. Pero no llegó a recomendar que Crown sea despojado inmediatamente de su licencia, y señaló que el cierre del casino en el centro de Melbourne tendría impactos económicos negativos y no sería lo mejor para la comunidad.
En cambio, el informe, que ofrecía una vista detallada de lo que suele ser el opaco funcionamiento interno de un casino importante, dice que Crown parece estar dispuesta y ser capaz de reformarse a sí misma y que se debe nombrar un “gerente especial” para supervisar el funcionamiento del casino por parte de Crown. dos años a medida que la empresa realiza cambios.
En un comunicado, Crown dijo que está revisando el informe y la respuesta del gobierno y que cooperará con las autoridades.
La compañía se ha embarcado en una revisión importante para abordar algunos problemas en el informe, incluido el cese de los lazos con los operadores de viajes en grupo en Asia que traen grandes apostadores a Australia, creando un departamento de cumplimiento y delitos financieros y reemplazando a gran parte de su directorio y alta gerencia.
Crown se ha enfrentado a un mayor escrutinio por parte de los reguladores recientemente tras los informes sobre algunos de sus tratos comerciales por parte de los medios locales. A principios de este año, una investigación similar en el estado de Nueva Gales del Sur determinó que Crown no era adecuado para operar un nuevo casino en el paseo marítimo de Sydney sin reformas significativas. Ese informe descubrió que las cuentas bancarias de las subsidiarias de Crown se usaban para lavar dinero y que Crown trabajaba de manera inapropiada con los operadores de junket.
También descubrió que Crown ignoró el bienestar de sus empleados en China al perseguir lucrativos grandes apostadores, que finalmente culminaron con el arresto de empleados de Crown en China por delitos relacionados con el juego.
El casino de Melbourne es una gran fuente de ingresos para Crown y perder la licencia para operarlo habría sido un gran golpe. Algunos analistas creían que era poco probable que Crown fuera despojada de su licencia, aunque el informe de Victoria estaba siendo ampliamente observado porque podría sentar un precedente para otros reguladores australianos. Crown, que cuenta con el multimillonario australiano James Packer como accionista principal, se enfrenta a otra investigación en Australia Occidental, donde opera un casino en Perth.
Las acciones de Crown subieron casi un 9% en las operaciones del martes a 10,50 dólares australianos, el equivalente a 7,88 dólares.
Melissa Horne, ministra victoriana de asuntos del consumidor, juegos y regulación de licores, dijo que el gobierno acepta todos los hallazgos del informe, que fue entregado por una comisión real. El gobierno también dijo que está presentando un proyecto de ley de supervisión de casinos que irá más allá de algunas de las recomendaciones del informe, incluida una disposición que cancelará automáticamente la licencia de casino de Crown después del período de administrador especial de dos años si los reguladores no están satisfechos con el el progreso de la empresa.
“Crown está en aviso”, dijo Daniel Andrews, primer ministro de Victoria.
El informe victoriano del martes encontró que muchos altos ejecutivos involucrados en mala conducta eran indiferentes a las obligaciones éticas, morales y, a veces, legales. El informe indicó que había patrones constantes de no cooperación con los reguladores estatales, infracciones fiscales realizadas con el conocimiento de varios miembros del personal superior y graves infracciones de las obligaciones de juego responsable.
El personal de Crown le dijo a la comisión que los clientes de la sala de caoba para grandes apostadores del casino a veces jugaban durante más de 16 horas seguidas.
El informe dijo que Crown suspendió su programa de tarjetas de crédito y débito en octubre de 2016, después de que sus empleados fueran arrestados en China. Las regulaciones locales generalmente prohíben que un operador de casino proporcione dinero o fichas como parte de una transacción que involucra una tarjeta de crédito o débito, aunque hay algunas excepciones, como el crédito que se proporciona a un residente no australiano involucrado en un viaje, según el informe. El asunto ha sido remitido a Austrac, el regulador de delitos financieros de Australia, para una mayor investigación, según el informe.
El informe también calificó el asesoramiento legal que describe el riesgo de la comercialización en los países asiáticos como un documento “más preocupante”.
“Esta es una guía muy útil si Crown estuviera interesado en que su personal participara en conductas ilegales en esos países”, dice el informe. “La guía también podría interpretarse como un estímulo para llevar a cabo una conducta prohibida”, dijo.
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