KPMG quiere que la declaración jurada de la CRA en un caso de ‘fraude fiscal’ sea eliminada del registro público

En una audiencia judicial en abril pasado, un juez acordó restringir el acceso público a los documentos en un caso de “fraude” fiscal de 37 millones de dólares.

KPMG Law solicitó la orden de cierre temporal en el caso de su cliente Gold Line Telemanagement, que según la Agencia Tributaria de Canadá estuvo involucrado en un “esquema de carrusel”.

Ahora, El quinto estado se ha enterado de que KPMG ha solicitado al tribunal que se elimine completamente del expediente la declaración jurada en cuestión, evitando que el público sepa lo que había en ese documento de la CRA y las pruebas adjuntas presentadas ante el tribunal en febrero pasado por el Departamento de Justicia.

Si bien el público desconoce hasta el momento el contenido de esos documentos, podrían proporcionar información clave sobre cómo se perpetró un supuesto plan fiscal de 37 millones de dólares contra el Tesoro canadiense.

A un abogado de medios contratado por CBC, Iain MacKinnon, se le ha concedido legitimación activa para argumentar contra la moción de huelga de KPMG en una audiencia judicial prevista para enero de 2024.

Puede haber razones legítimas para que un tribunal retire o selle documentos en casos judiciales. Por ejemplo, los tribunales pueden tomar medidas para proteger información comercial sensible que no sea relevante para el interés público.

Aún así, MacKinnon dice que los canadienses tienen el derecho constitucional de acceder a los procedimientos judiciales y que las mociones de huelga y sellado de órdenes deberían ser una excepción.

“Hay acusaciones de que hay decenas de millones de dólares de los contribuyentes en juego”, dijo MacKinnon. “Todas las pruebas que se encuentran ante el tribunal deben ser accesibles a los periodistas y al público”.

Fundada en 1991, Gold Line Telemanagement es una empresa de telecomunicaciones canadiense que investiga, desarrolla y comercializa productos de telecomunicaciones.

Gold Line se negó a responder preguntas de El quinto estado, indicando que el caso estaba ante los tribunales.

Presunto esquema de carrusel

Un esquema de carrusel se refiere a un grupo de empresas que trabajan juntas para establecer transacciones comerciales falsas con el fin de generar reembolsos de impuestos GST o HST ilegítimos, cuando en primer lugar nunca se pagó ningún impuesto.

En un comunicado, la CRA dijo que ha identificado al menos 1.100 millones de dólares relacionados con esquemas de carrusel en Canadá desde 2017.

El quinto estado informó la semana pasada sobre otro presunto plan de carrusel en Canadá que involucra a una empresa llamada Iris Technologies. En ese caso, la CRA liberó 63 millones de dólares en reembolsos de impuestos que ahora intenta recuperar, afirmando que eran “ilegítimos”.

Iris y Gold Line negaron las acusaciones y apelaron la reevaluación de la CRA ante el Tribunal Fiscal de Canadá.

Los documentos judiciales muestran que existe una superposición en algunas de las empresas involucradas en los casos Iris y Gold Line.

Los abogados de KPMG afirman que la declaración jurada de la CRA contiene “información confidencial del contribuyente” que no es relevante para el caso, y que ella y las pruebas que la acompañan son “escandalosas, frívolas o vejatorias o un abuso” del tribunal y “deberían ser anuladas”.

Según los documentos judiciales de la CRA, KPMG proporcionó a Gold Line “apoyo fiscal y contable” y “asesoramiento profesional” durante el período en el que se realizaron los supuestos reembolsos falsos.

Sin embargo, la CRA deja claro que KPMG no preparó las declaraciones de impuestos reclamando los reembolsos en cuestión.

KPMG Law es una rama de la firma más amplia, que también incluye servicios de contabilidad, impuestos y asesoramiento. El gobierno federal contrata periódicamente a la empresa.

KPMG se negó a responder a El quinto poder preguntas sobre Gold Line, citando la confidencialidad del cliente.

Información pública

La quinta estate sólo se enteró de la existencia de los documentos después de notar una referencia a ellos en los registros públicos del tribunal fiscal en la apelación de Gold Line.

El juez Randall Bocock emitió la orden de confidencialidad y sellado temporal el 26 de abril de 2023.

MacKinnon dice que la Corte Suprema dejó claro ya en 1994 que los medios deben ser informados cuando los tribunales inferiores deciden sobre las prohibiciones de publicación y si restringen o no el acceso a los expedientes judiciales.

El presidente de la Asociación Canadiense de Periodistas, Brent Jolly, dice que si bien algunos tribunales cuentan con directrices claras para alertar a los medios cuando se solicitan órdenes de sellado, no todos los tribunales han tomado medidas proactivas.

“Tenemos la jurisprudencia de nuestro lado, pero luego, por alguna razón, hay una desconexión en términos de cómo se interpreta o cómo se implementa”, dice Jolly.

Un portavoz del Tribunal Fiscal de Canadá dijo que no existe “ninguna política” para alertar a los medios a la hora de decidir si se limita el acceso público a los registros judiciales. También dijeron que el presidente del Tribunal Fiscal de Canadá, Eugene Rossiter, ha iniciado discusiones sobre este tema.

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