Las autoridades estadounidenses designaron al intercambio de criptomonedas Bitzlato Ltd. como una preocupación principal de lavado de dinero y acusaron a su fundador de supuestamente facilitar el lavado de dinero a los delincuentes.
El Departamento del Tesoro designó a Bitzlato en virtud de una sección de la Ley Patriota de EE. UU., una ley utilizada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por presuntamente lavar fondos ilícitos para actores de ransomware con sede en Rusia. Este tipo de acción, una llamada sanción de muerte que separa a la entidad del sistema financiero de los EE. UU., rara vez utilizada, se ha utilizado principalmente en el pasado contra bancos y otras instituciones financieras y en la mayoría de los casos ha obligado a la institución financiera a cerrar. .
Bitzlato, que tiene su sede en Hong Kong pero opera en todo el mundo, supuestamente intercambió más de $700 millones en criptomonedas con Hydra Market, un mercado de darknet que era el más grande del mundo antes de su cierre en abril de 2022, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. Bitzlato también recibió más de $ 15 millones en ganancias de ransomware, dijo el Departamento de Justicia.
Anatoly Legkodymov, el fundador y propietario mayoritario de Bitzlato, fue arrestado el martes por la noche en Miami. El Sr. Legkodymov, un ciudadano ruso de 40 años que vive en Shenzhen, China, comparecerá por primera vez ante el tribunal el miércoles por la tarde en un tribunal federal de Miami.
Simultáneamente con la acción de EE. UU., las autoridades francesas han tomado sus propias medidas de cumplimiento, incluido el cierre de la infraestructura digital de Bitzlato y la incautación de su criptomoneda.
Los fiscales de EE. UU. dijeron que Bitzlato carecía de procedimientos efectivos de conocimiento de su cliente para verificar la identidad de los usuarios según lo exigen las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU. e hizo negocios sustanciales con clientes con sede en EE. UU.
Los representantes de Bitzlato y del Sr. Legkodymov no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.
“Hoy, el Departamento de Justicia asestó un golpe significativo al ecosistema del criptocrimen”, dijo el miércoles la fiscal general adjunta Lisa Monaco. “Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos”.
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