La agencia de inteligencia financiera de Canadá ha impuesto una multa de 7,4 millones de dólares al Royal Bank of Canada por incumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Las violaciones incluyen no presentar informes de transacciones sospechosas, dice la agencia Fintrac
La agencia de inteligencia financiera de Canadá ha impuesto una multa de 7,4 millones de dólares al Royal Bank of Canada por incumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá dice que las violaciones incluyen no presentar informes de transacciones sospechosas cuando había motivos razonables para sospechar vínculos con un delito de lavado de dinero.
La agencia, conocida como Fintrac, intenta identificar dinero vinculado a actividades ilícitas filtrando electrónicamente millones de datos cada año de bancos, compañías de seguros, empresas de servicios monetarios y otros.
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2023-12-05 18:39:16
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